Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos – la Financiación del Terrorismo

Diario oficial publica resolución mediante la cual se establecen los requisitos para la implementación del Sistema de Prevención y Control (LA/FT/FPADM) en los JSA

[vc_row][vc_column css=\».vc_custom_1532470056138{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}\»][vc_column_text]Este martes 3 de marzo de 2020 el diario oficial publicó la resolución que deroga la Resolución 20161200032334 del 1° de diciembre de 2016, entre otras cosas el acto administrativo adiciona la  prevención y el control de la financiación de la proliferación …

Diario oficial publica resolución mediante la cual se establecen los requisitos para la implementación del Sistema de Prevención y Control (LA/FT/FPADM) en los JSA Leer más »

Coljuegos pública para comentarios resolución sobre requisitos para la adopción e implementación del sistema de prevención y control LA/FT/FPADM

[vc_row][vc_column css=\».vc_custom_1532470056138{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}\»][vc_column_text]Operadores, gremios e interesados podrán enviar los comentarios y/u observaciones al documento hasta el próximo martes 31 de diciembre.