Operadores, gremios e interesados podrán enviar los comentarios y/u observaciones al documento hasta el próximo martes 31 de diciembre.

El proyecto borrador publicado esta semana por Coljuegos modificaría la resolución 20161200032334 de 2016, mediante la cual, se establecen los requisitos para la ‘Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos – la Financiación del Terrorismo y la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos’

Es de señalar que la primera modificación que contempla la entidad en esta resolución es que los requisitos ahora tendrán también como objeto la prevención y el control de la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva, cuando en la anterior normativa se contemplaba únicamente el SIPLAFT. 

Así mismo, en el artículo tercero del proyecto borrador se especifica las sanciones contractuales que darían lugar por incumplimiento de la resolución, tales como cláusula penal, pecuniaria y caducidad del contrato, para lo cual, de acuerdo con la entidad se procederá conforme a los establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Adicionalmente, en este artículo se adiciona además de las sanciones, las multas por incumplimiento. 

De otro lado, en el artículo décimo segundo sobre las ‘Sanciones financieras dirigidas (terrorismo, financiamiento del terrorismo y proliferación)’ se adiciona un apartado con los canales de comunicación para notificar en caso de que el operador constate que una persona se encuentra en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como también, el proceso que se debe hacer hasta que la Fiscalía General expida la imposición de medidas cautelares. El párrafo que se agrega es el siguiente:

‘Una vez los operadores constaten que una persona se encuentra incluida en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera inmediata y confidencial deberán comunicar tal circunstancia a la Fiscalía General de la Nación y a la UIAF, a través de los correos cumplimientogafi67@uiaf.gov.co y cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co, o los dispuestos para tal fin, y suspender el proceso de entrega del premio, hasta que la Fiscalía General de la Nación expida la imposición de medidas cautelares, las que se espera ocurra dentro de las 72 horas siguientes a la comunicación’

Es de recordar que es un deber de la industria y de los operadores adoptar sistemas eficaces y efectivos de prevención y control de los diversos riesgos, con el objetivo de evitar que la operación de juegos de suerte y azar sea utilizada como vehículo para la realización de actividades delictivas. 

Los gremios, los oficiales de cumplimiento del sector y  la entidad se han dado a la tarea de generar mayor confianza de la industria en otros sectores, posicionando la operación de juegos de suerte y azar como una actividad, transparente, cumplidora y responsable con su objeto económico y social.

Lo que ha permitido un importante reconocimiento en esferas públicas y en informes internacionales por parte de entidades como la Superintendencia Financiera, la Unidad de Análisis de Información Financiera, el Fondo Monetario Internacional en el informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia; y el Departamento de Estado de USA en el ‘International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering)’, sobre la labor que ha realizado el sector en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Proyecto resolución por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del LA/FT/FPADM ↓

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