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Cumplimiento

 

Fecoljuegos cuenta con dos Comités de Oficiales de Cumplimiento: juegos localizados y juegos operados por internet. El objeto de estos espacios permanentes es avanzar en proyectos de análisis, formación y desarrollo con relación a la prevención del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM); velando por el cumplimiento, la transparencia e integridad de los JSA; principios que hacen parte de la visión y la labor que ha realizado la Federación por la reputación, posicionamiento y bienestar de este sector.

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Recomendaciones del GAFI Internacional

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Guía de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica en materia de lavado de activos en los países del GAFISUD

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Resolución 20195100044514 de 2019 Requisitos de adopción e implementación LAFTFPADM JSA Colombia.

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Compilación de Tipologías de Lavado de Activos – UIAF 2020

Información de interés

 

Carolina Covaleda Calderón

Carolina Covaleda Calderón

Oficial de Cumplimiento

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