El taller será dictado por funcionarios de UIAF en una fecha del mes de noviembre aún por confirmar.
El objetivo es preparar a los empresarios del sector para la Evaluación del FMI que se llevará a cabo del 20 de junio al 6 de julio de 2017. Es de vital importancia que los operadores de juegos de suerte y azar estén debidamente preparados ya que este sector será evaluado con mayor profundidad debido a su vulnerabilidad y exposición a los delitos de lavado de activos.
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El FMI realizará entrevistas a empresas seleccionadas y se recomienda que la persona que acuda a ellas sea el Gerente de Riesgo, el Oficial de Cumplimiento o la persona experta en el Sistema Antilavado, ya que los evaluadores realizarán preguntas específicas y el entrevistado debe estar preparado para contestarlas. Las preguntas serán abiertas y direccionadas a las recomendaciones del GAFI, y deben coincidir con lo que la empresa haya responido en el cuestionario previo que la UIAF enviará entre el 1° y el 17 de diciembre de 2016 a todos los sujetos obligados.
El resultado de la evaluación impactará en la calificación de riesgo país que otorga el FMI y que permite el acceso a créditos con bajas tasas de interés y a inversiones extranjeras.
El taller está dirigido a Gerentes, Gerentes de Riesgo y Oficiales de Cumplimiento. Esté atento a nuestras comunicaciones para conocer la fecha y el lugar.
